据中国人民银行浙江省分行行政处罚信息公示表披露,浙江商盟支付有限公司因:
违反备付金管理规定;违反账户管理规定;违反清算管理规定;违反机构管理规定;违反预付卡业务管理规定。
此外,对时任商盟商务服务有限公司(现为浙江商盟支付有限公司)合规部经理、风控合规中心临时负责人以及公司风控合规中心负责人诸某加,被处以警告,并罚款20万元。
据该集团官网,浙江商盟支付有限公司成立于2007年,注册资本人民币一亿元,总部位于杭州。
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2011年12月,浙江商盟支付有限公司获得了中国人民银行第三批颁发的《支付业务许可证》(许可证编号:Z14),是浙江省继支付宝之后第三家获得许可的支付机构jxf吉祥坊。公司为国家级高新技术企业jxf吉祥坊、软件企业jxf吉祥坊、中国支付清算协会会员单位。
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根据工商信息查询,该公司背后股东为“复星系”。复星集团董事长郭广昌通过关联公司实际控制商盟商务。